دعوة السادة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

20 أبريل, 2019

دعوة السادة المساهمين لاجتماع الهيئة العامة العادي الحادي عشر

يتشرف مجلس إدارة شركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) م ع م بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي المنوي عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت الموافق 20-04-2019 في فندق اياس/شارع المدينة المنوره، وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جدول الأعمال المرسل للسادة المساهمين بالبريد، يرجى حضور الإجتماع شخصياً في الموعد والمكان المحددين أو إيداع قسائم التوكيل في مكاتب الشركة الكائنة في شارع المدينة المنورة / مجمع مساكن التجاري1/الطابق الخامس، وذلك قبل ثلاثة أيام من موعد الإجتماع

 

جدول أعمال إجتماع الهيئة العامة الحادي عشر

1- تلاوة محضر إجتماع الهيئة العامة العادي العاشر المنعقد في 28/04/2018

 2- تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والخطة المستقبلية للعام 2019

3- سماع ومناقشة تقرير مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018

4- مناقشة البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018، والمصادقة عليها

5- إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018

6- انتخاب مدققي الحسابات للعام 2019 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم

7- المصادقة على تعيين السيد/ عبدالرحمن اسميك عضوًا في مجلس إدارة شركة مساكن الاردن لتطوير الاراضي والمشاريع الصناعية (مساكن كابيتال) اعتبارا من تاريخ 17/11/2018.

8-أية أمور تقترح الهيئة العامة إدراجها على جدول الأعمال